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                                                  凯发娱乐城_深圳市纺织(团体)股份有限公司通告(系列)

                                                  日期:2018-08-19 / 人气: / 来源:网络整理

                                                    证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 通告编号:2018-36

                                                  深圳市纺织(团体)股份有限公司

                                                  关于召开2018年

                                                  第二次姑且股东大会的关照

                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  一、召开集会会议的根基环境(一)股东大会届次:2018年第二次姑且股东大会(二)股东大会召集人:公司董事会,2018年8月14日召开的第七届董事会第十三次集会会议审议通过了《关于召开2018年第二次姑且股东大会的议案》(三)集会会议正当合规性:本次股东大会集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司《章程》的要求(四)集会会议召开时刻:

                                                  1、现场集会会议召开时刻:2018年8月31日(礼拜五)下战书2:30

                                                  2、收集投票时刻:

                                                  通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2018年8月31日,上午9:30-11:30、下战书1:00-3:00。

                                                  通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2018年8月30日下战书3:00至2018年8月31日下战书3:00中的恣意时刻。

                                                  (五)召开方法:本次股东大会采纳现场表决与收集投票相团结的方法,公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()向股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。统一表决权只能选择现场投票或收集投票中的一种表决方法。

                                                  (六)集会会议的股权挂号日:本次集会会议的股权挂号日为2018年8月22日(礼拜三),B股股东应在2018年8月22日(即B股股东能参会的最后买卖营业日)或更早买入公司股票方可参会。

                                                  (七)集会会议出席工具:

                                                  1、制止2018年8月22日(礼拜三)下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是公司股东。

                                                  2、公司董事、监事和高级打点职员;

                                                  3、公司礼聘的状师。

                                                  (八)集会会议所在:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼集会会议室

                                                  二、集会会议审议议案

                                                  1、《关于投资建树超大尺寸电视用偏光片财富化项目(7号线)的议案》;

                                                  2、《关于行使节余召募资金投资超大尺寸电视用偏光片财富化项目(7号线)的议案》;

                                                  3、《关于子公司开展购销相助暨一般关联买卖营业的议案》;

                                                  4、《推举王川为第七届董事会非独立董事的议案》。

                                                  上述第1-4项议案已经第七届董事会第十三次集会会议审议通过,第1-3项议案已经公司第七届监事会第九次集会会议审议通过。详细内容详见2018年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网()上披露的《第七届董事会第十三次集会会议决策通告》(2018-31号)、《第七届监事会第九次集会会议决策通告》(2018-32号)。

                                                  上述第4项议案只推举一名非独立董事,将不回收累积投票方法表决。

                                                  三、提案编码

                                                  四、现场集会会议挂号及集会会议出席步伐(一)挂号手续:

                                                  1、法人股东应持股东账户卡、业务执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件2)及出席人身份证治理挂号手续;

                                                  2、小我私人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权委托署理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡治理挂号手续。

                                                  异地股东可回收信函或传真的方法挂号。

                                                  (二)挂号所在及授权委托书送达所在:

                                                  深圳市纺织(团体)股份有限公司董事会办公室

                                                  地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

                                                  邮政编码:518031

                                                  接洽电话:0755-83776043

                                                  指定传真:0755-83776139

                                                  接洽人:高敬宇(三)挂号时刻:2018年8月30日(礼拜四)上午9:00-11:30,下战书2:00-5:30。

                                                  (四)出席集会会议:出席集会会议的股东及股东署理人需携带相干证件原件参会。

                                                  五、介入收集投票的详细操纵流程

                                                  股东通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系举办收集投票的详细流程(详见附件1)。

                                                  六、其余事项(一)本次集会会议会期半天,与会职员交通、食宿用度自理。

                                                  (二)收集投票时代,如投票体系遇重大突发变乱的影响,则本次股东大会的历程按当日关照举办。

                                                  七、备查文件

                                                  公司第七届董事会第十三次集会会议决策

                                                  特此通告

                                                  董事会

                                                  二一八年八月十五日

                                                  附件1:

                                                  介入收集投票的详细操纵流程

                                                  一.收集投票的措施

                                                  1.平凡股的投票代码与投票简称:投票代码为“360045”,投票简称为“深纺投票”。

                                                  2.填报表决意见或推举票数。

                                                  对付非累积投票提案,填报表决意见:赞成、阻挡、弃权。

                                                  3.股东对总议案举办投票,视为对除累积投票提案外的其他全部提案表达沟通意见。

                                                  股东对总议案与详细提案一再投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

                                                  二.通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                  1. 投票时刻:2018年8月31日的买卖营业时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

                                                  2. 股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

                                                  三. 通过厚交所互联网投票体系投票的措施

                                                  1.互联网投票体系开始投票的时刻为2018年8月30日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时刻为2018年8月31日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

                                                  2.股东通过互联网投票体系举办收集投票,需凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定治理身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者处事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

                                                  3.股东按照获取的处事暗码或数字证书,可登录在规按时刻内通过厚交所互联网投票体系举办投票。

                                                  附件2:

                                                  授权委托书

                                                  兹委托 代表本人出席深圳市纺织(团体)股份有限公司2018年第二次姑且股东大会,并代为利用表决权。

                                                  委托人证券账号: 持股数: 股

                                                  委托人身份证件号码(法人股东业务执照号码):

                                                  委托人持股种类: A 股 B 股

                                                  受托人(具名): 受托人身份证件号码:

                                                  本人/公司(委托人)对本次股东大集会会议案的表决意见如下:

                                                  本次股东大会提案表决意见

                                                  注:委托人应抉择对上述审议议案选择投票赞成、阻挡、弃权并在响应表格 内划“”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委 托无效。如未选择的,视为全权委托受托人利用投票权。

                                                  委托人具名(法人股东加盖公章):

                                                  委托日期:2018年 月 日

                                                  证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 通告编号:2018-31

                                                  第七届董事会第十三次集会会议决策通告

                                                  作者:凯发娱乐城